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【反賄賂管理體系】ISO37001的前期準備和風險評估
發(fā)布日期：2022-01-21 瀏覽次數(shù)：0次
（一）前期準備
- 背景分析 梳理組織架構、管理制度及需要遵守的政策法規(guī)，了解利 益相關方及其需求，分析可能存在的賄賂風險。
- 領導訪談 了解組織最高管理者對導入反賄賂管理體系的目標、期望 和需求。
- 確定范圍 明確組織反賄賂方針和目標，確定反賄賂管理體系建設范 圍，可選取總部或下屬子機構的某個業(yè)務模塊（如采購、銷售 等賄賂風險較高的領域）導入反賄賂管理體系，運行有效并總 結經(jīng)驗后再向其他業(yè)務板塊逐步推廣。
- 工作部署 統(tǒng)籌規(guī)劃體系建設的具體工作內容，成立項目實施團隊， 界定和分配工作任務及目標，明確完成時限。 依托組織內控、合規(guī)、審計、監(jiān)察、體系等部門成立反賄 賂合規(guī)部門，配置專、兼職工作人員及其他必備資源。
- 人員動員 對員工就反賄賂管理基本知識、重要性和必要性等內容進行教育和宣導。
（二）風險評估
- 調研 整理組織現(xiàn)有風險評估資料，明確調研范圍和內容，編制 調研提綱和問卷，組織相關人員進行現(xiàn)場調研。
- 風險分析 針對調研所得信息，根據(jù)風險分析模型及計算方法進行風 險值計算，確定風險等級，提出防范或控制風險的處置策略。
- 風險評估結論匯總 根據(jù)風險分析過程及結果，編制《風險分析報告》，作為 盡職調查和制度體系建設的重要依據(jù)。
- 盡職調查 根據(jù)風險評估結果，對超出一定風險水平的員工和商業(yè)伙 伴等進行盡職調查，形成《盡職調查報告》。
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